El expediente nº2020/0720/00099525 titulado “Solución PaaS Anti-Blanqueo de Capitales (AML) basada en un Algoritmo de Matching Inteligente para Listas Negras” ha sido ejecutado en las instalaciones de la empresa en Ciudad Real en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

Su objetivo principal ha sido el diseño y desarrollo de una nueva Plataforma Compliance Saas (Plataforma AML Grey Systems) para brindar servicios anti-blanqueo de capitales (AML) a las entidades financieras con el fin de detectar, a través de un Algoritmo de Matching Inteligente propio (Algoritmo AML Grey Systems), clientes sancionados internacionalmente y que están presentes en las Listas Negras Internacionales.

Este algoritmo fue desarrollado con el objetivo de optimizar el número de positivos en las coincidencias por similitud de los nombres clientes de las entidades financieras contra listas negras, habiéndose validado durante el proyecto en un entorno operativo real, pudiendo detectar las limitaciones existentes al operar en condiciones reales de uso y abordando las mejoras técnicas necesarias no solo en lo que se refiere al algoritmo AML, sino también al resto de Módulos del sistema (Módulo de Scoring de Similitud, Módulo de Gestión de Listas Negras, Módulo de Fine Tunning, Módulo Whitelists, Módulo de Seguimiento y Notificaciones), que aportan las funcionalidades necesarias para que la solución sea capaz de gestionar todo el ciclo de vida de los procesos AML para detectar operaciones sospechosas potencialmente fraudulentas, desde la gestión de la detección de entidades en listas negras hasta su seguimiento.

Cabe destacar que este proyecto ha contado con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) “Una Manera de hacer Europa” a través de la CONVOCATORIA 2020 sobre DESARROLLO TECNOLÓGICO BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y OTRAS TECNOLOGIAS HABILITADORAS DIGITALES, C007/20-ED, gestionada por la Entidad Pública Empresarial Red.es.

Se trata de fondos estructurales incluidos en el presupuesto de la Unión Europea destinados a favorecer un mayor grado de cohesión económica y social en el espacio comunitario, a través de la cofinanciación de las políticas de gasto público desarrolladas por los estados miembros y dirigidas a la consecución de dicho objetivo.